股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2023－018


                   宁波海运股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年
8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023
年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，
沈宝兴董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并
行使表决权；全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主
持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》
     经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计
机构，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要
求规范做好续聘相关工作。提请公司股东大会批准其为公司 2023 年
度审计机构，并授权董事会确定其 2023 年度的报酬。
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-020）
     本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>和<公司 2023
年半年度报告摘要>的议案》
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海

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运股份有限公司 2023 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2023
年半年度风险评估报告的议案》
    按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与
关联交易》的要求，本公司通过查验浙江省能源集团财务有限责任公
司（以下简称“浙能财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证
件资料，审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标，对浙能财务
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为与浙能财务
公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2023 年半
年度风险评估报告》。
    本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏
辉回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》以
及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、
行政法规和规章的规定，为了进一步规范公司及其他信息披露义务人
的信息披露行为，加强信息披露事务管理，董事会同意对《公司信息
披露管理制度》中的部分条款进行修改。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海


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运股份有限公司信息披露管理制度（2023 年修改）》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2023 年 9 月 26 日上午 10：30 召开 2023 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 19 日。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临
2023-021）。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事专就上述议案中第一和第三项发表了无异议的独
立意见。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司独立董事对<关于续聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案>的独立意
见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于浙江省能源集团财
务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案>的独立意见》。
    特此公告。


                              宁波海运股份有限公司董事会
                                   2023 年 8 月 29 日




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