证券代码：600798        证券简称：宁波海运         公告编号：临 2023－031




                   宁波海运股份有限公司
          第九届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于
2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。
会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充
分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加
表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公

司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与
会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：
      一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      鉴于李红波女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，董事
会聘任邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。
      详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海

运股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的
公告》（临 2023-033）
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司 ESG 信息披
露管理制度>的议案》
     根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境
信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指


                                    1
引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务
管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，

董事会同意制定《宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务
院办公厅印发的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证
监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等法律、行政法规和规章的规定，为充分保障独立董事履职和
发挥决策作用，促进公司的规范运作，结合公司的实际情况，董事会
同意对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司独立董事工作制度（2023 年修改）》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会审计
委员会工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自


                              2
律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定，为
建立健全公司董事会审计委员会工作机制，充分保障审计委员会履职

和发挥决策作用，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会
审计委员会工作细则》部分条款进行修改。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运

股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年修改）》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会提名

委员会工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会提名委员会工
作机制，充分保障提名委员会履职和发挥决策作用，结合公司的实际
情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进
行修改。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年修改）》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等


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法律、行政法规和规章的规定，为建立健全公司董事会薪酬与考核委
员会工作机制，充分保障薪酬与考核委员会履职和发挥决策作用，结

合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》部分条款进行修改。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运

股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修改）》
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                             宁波海运股份有限公司董事会
                                   2023 年 12 月 16 日




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