证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-057


                      天津渤海化学股份有限公司
             关于第九届董事会第四十次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四十次会议于 2023 年 7 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于 2023 年 8 月 2 日 9:00 在公司多功能会议厅召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了
本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于公司董事会换届选举的议案
     鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。
     非独立董事候选人为：郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝方、
关宏颖(简历附后)，独立董事候选人为：王志远、张菁、杨海静（简
历附后）。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2023-058）。
     特此公告。
                                               天津渤海化学股份有限公司
                                                                 董   事 会
                                                              2023年8月3日
候选人简历：
非独立董事候选人简历：
    郭子敬，男，汉族，1978 年 5 月出生，天津人，中国共产党党
员，2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英
国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司
战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设
部部长。工程师。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、
董事长；天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。
    朱威，男，汉族，1981 年 1 月出生，内蒙古赤峰人，中国共产
党党员，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，正高
级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理；天津渤海
石化有限公司总经理。
    吕学森，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国共产党党员， 2000
年 9 月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，毕业于北京大学法学
院。现任天津渤海化工集团有限责任公司企管法务部部长。
    谌绍铜，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国共产党党员，1994
年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学学士，毕业于成都理工学院。
现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事长。
    邢宝方，男，汉族，1983 年 7 月出生，黑龙江人，中国共产党
党员，2007 年 8 月参加工作，大学本科学历，经济学硕士学位，经
济师。现任天津津融投资服务集团有限公司团委书记、资产运营部副
总经理。

    关宏颖，女，满族，1983 年 1 月出生，大学本科。曾任天津锦
碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天
保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算
管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员；
天津渤海化学股份有限公司董事。
独立董事候选人简历：
    王志远，男，汉族，1957 年出生，中国共产党党员，毕业于北
京化工学院化学工程系，大学本科学历，教授级高级工程师。1982
年至 1992 年在化工部第一设计院任工程师；1992 年至 2000 年在中
国天辰化学工程有限公司分别任部长、总经理助理、副总经理；2000
年至 2018 年在中国天辰工程有限公司分别任总经理、董事长兼总经
理、党委书记兼董事长；2018 年至 2021 年 1 月任天津市人民代表大
会财政经济委员会副主任委员。现任中国五环工程有限公司外部董事，
中化学生态环境有限公司外部董事，东华工程科技股份有限公司外部
董事，现任天津渤海化学股份有限公司独立董事。
    张菁，女，汉族，1976 年 5 月出生，中国共产党党员，毕业于
河北工业大学，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产
评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司
任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联
合会计师事务所任助理、项目经理、部门经理；2007 年 1 月至 2009
年 6 月在五联方圆会计师事务所天津分所任部门经理；2009 年 7 月
至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所任部门经理、
审计合伙人。
    杨海静，女，汉族，1978 年 10 月出生，毕业于南开大学，博士
研究生学历，副教授。2004 年 4 月至 2008 年 3 月在天津荣邦律师事
务所兼职律师；2003 年 7 月至今在天津工业大学法学院任职教师；
2015 年 7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。