证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-063


                      天津渤海化学股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》

《公司章程》等相关规定于 2023 年 8 月 2 日在公司召开了职工代表

大会，经与会职工代表审议，选举了李金宏先生、董晓旭女士为公司

第十届监事会职工代表监事。具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事

换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

     公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，

审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举

第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》，

选举产生了公司董事会第十届非独立董事、独立董事；监事会第十届

非职工代表监事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十

届监事会第一次会议。第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选

举公司董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议

案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，第十届监事会第一次会议

审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。选举产生了

第十届董事会董事长、董事会专门委员会、第十届监事会主席并聘任

了高级管理人员。
    一、第十届董事会组成情况

    根据公司 2023 年第三次临时股东大会及第十届董事会第一次会

议选举结果：

    非独立董事：郭子敬（董事长）、朱威、吕学森、谌绍铜、邢宝

方、关宏颖

    独立董事：王志远、张菁、杨海静

    二、第十届董事会专门委员会组成情况

    战略委员会：郭子敬（召集人）、王志远、朱威

    审计委员会：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬

    提名委员会：杨海静（召集人）、郭子敬、王志远

    薪酬与考核委员会：王志远（召集人）、张菁、杨海静

    三、第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：戴宜丰（监事会主席）、李胜男、刘伟

    职工代表监事：李金宏、董晓旭

    四、公司聘任高级管理人员情况

    总经理：朱威

    副总经理：高勇峰、程海如

    财务总监：李薇

    董事会秘书：张尧

    公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员任期三

年，与公司第十届董事会、第十届监事会任期一致。上述相关人员的

简历详见后文附件。

    董事会秘书联系方式如下：
联系地址：天津市河西区解放南路 325 号

联系电话：022-58585662

联系邮箱：bhcc600800@bcig.cn

特此公告。




                                天津渤海化学股份有限公司

                                              董   事 会

                                        2023 年 8 月 19 日
附件：董事简历

    郭子敬，男，汉族，1978 年 5 月出生，天津人，中国共产党党
员，2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英
国威尔士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司
战略投资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设
部部长。现任天津渤海化学股份有限公司党委书记、董事、董事长；
天津渤海石化有限公司党委书记、董事、董事长。
    朱威，男，汉族，1981 年 1 月出生，内蒙古赤峰人，中国共产
党党员，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，正高

级工程师。现任天津渤海化学股份有限公司董事、总经理；天津渤海
石化有限公司总经理。
    吕学森，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国共产党党员，2000
年 9 月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，毕业于北京大学法学
院。现任天津渤海化工集团有限责任公司企管法务部部长。
    谌绍铜，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国共产党党员，1994

年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学学士，毕业于成都理工学院。
现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事长。
    邢宝方，男，汉族，1983 年 7 月出生，黑龙江人，中国共产党

党员，2007 年 8 月参加工作，大学本科学历，经济学硕士学位，经
济师。现任天津津融投资服务集团有限公司团委书记、资产运营部副
总经理。

    关宏颖，女，满族，1983 年 1 月出生，大学本科。曾任天津锦
碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天
保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算
管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员；
天津渤海化学股份有限公司董事。

    王志远，男，汉族，1957 年出生，中国共产党党员，毕业于北
京化工学院化学工程系，大学本科学历，教授级高级工程师。1982
年至 1992 年在化工部第一设计院任工程师；1992 年至 2000 年在中

国天辰化学工程有限公司分别任部长、总经理助理、副总经理；2000
年至 2018 年在中国天辰工程有限公司分别任总经理、董事长兼总经
理、党委书记兼董事长；2018 年至 2021 年 1 月任天津市人民代表大

会财政经济委员会副主任委员。现任中国五环工程有限公司外部董事，
中化学生态环境有限公司外部董事，东华工程科技股份有限公司外部
董事，现任天津渤海化学股份有限公司独立董事。
    张菁，女，汉族，1976 年 5 月出生，毕业于河北工业大学，大
学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年
10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管
会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任
助理、项目经理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆
会计师事务所天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。
    杨海静，女，汉族，1978 年 10 月出生，中国共产党党员，毕业
于南开大学，博士研究生学历，副教授。2004 年 4 月至 2008 年 3 月
在天津荣邦律师事务所兼职律师；2003 年 7 月至今在天津工业大学
法学院任职教师；2015 年 7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事
务所兼职律师。
    监事简历

    戴宜丰，男，汉族，1984 年 5 月出生，江西萍乡人，中共党员，

2006 年 7 月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。

现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部部长。现任天津渤海化学

股份有限公司监事。

    李胜男，女，汉族，1986 年 4 月出生，内蒙古赤峰人，中共党

员，2008 年 8 月参加工作，全日制大学学历，法学学士，高级经济

师。现任天津渤海化工集团有限责任公司战略投资部副部长、资本运

营部副部长、发展战略研究室副主任、工程建设部副部长。

    刘伟，男，汉族，1973 年 1 月出生，山东聊城人，1992 年 11 月

参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司法务审计部副

主任。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

    李金宏，男，1966 年 12 月出生，汉族，工商管理硕士、高级政

工师，中共党员。1987 年 8 月参加工作，历任天津环球磁卡股份有

限公司总经办秘书、进出口部副部长、重点工程部副部长、总经理办

公室主任、助理总经理、副总经理、董事、董事会秘书（兼）、磁卡

事业部副总经理等职务。现任天津渤海化学股份有限公司磁卡事业部

党委副书记、纪委书记、工会主席，天津环球磁卡科技有限公司党总

支副书记、总经理。现任天津渤海化学股份有限公司监事。

    董晓旭，女，满族，1990 年 9 月出生，本科学历、经济师，中

共党员。2013 年 7 月参加工作，现任天津渤海化学股份有限公司资

产财务部（财务中心）员工，现任天津渤海化学股份有限公司监事。
    高级管理人员简历
    高勇峰，男，汉族，1973 年 7 月出生，中国共产党党员，硕士

研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中
心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡
通事业部副总经理、天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理、党委

副书记。现任天津渤海化学股份有限公司副总经理，天津环球磁卡科
技有限公司党委书记、董事长。
    程海如，男，汉族，1971 年 1 月出生，山西左权人，中国共产

党党员，1992 年 7 月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天
津渤海化学股份有限公司副总经理，天津渤海石化有限公司副总经理。
    李薇，女，汉族，1979 年 11 月出生，天津人，中国共产党党员，
2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。
现任天津渤海化学股份有限公司财务总监，天津渤海石化有限公司总
会计师。
    张尧，男，蒙古族，1982 年 2 月出生，全日制大学学历，会计
学专业。2004 年 6 月进入天津环球磁卡股份有限公司财务部工作，
历任公司财务部主管、审计部部长、金融证券部部长。2018 年 3 月
起担任公司董事会秘书。现任天津渤海化学份有限公司董事会秘书、
副总法律顾问。