证券代码：600800               证券简称：渤海化学             编号：临 2023-071


                       天津渤海化学股份有限公司
              关于第十届董事会第三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员
列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
      一、 公司 2023 年第三季度报告全文
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      二、关于修订天津渤海化学股份有限公司《董事会审计委员会工
作细则》《董事会战略委员会工作细则》的议案
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      三、关于解放南路 325 号和台湾路 13 号整体公开挂牌出租的议
案
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      议案三需提交公司股东大会审议。

      特此公告。


                                                天津渤海化学股份有限公司
                                                                   董   事 会
                                                              2023年10月28日