证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-072


                      天津渤海化学股份有限公司
             关于第十届监事会第三次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位监
事，会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
     一、公司 2023 年第三季度报告全文
     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司定期报告业务指南》《季报格式》及上海证券交易所《关于做
好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关
规定，经监事会对公司 2023 年第三季度报告审慎审核，监事会认为：
   （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经
营管理和财务状况；
   （3）提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、关于解放南路 325 号和台湾路 13 号整体公开挂牌出租的议
案

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案二需提交公司股东大会审议。

     特此公告。


                                      天津渤海化学股份有限公司
                                                     监   事 会

                                              2023 年 10 月 28 日