证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-083


                      天津渤海化学股份有限公司
             关于第十届监事会第四次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，

会议于 2023 年 12 月 11 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，

实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

     一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的议案

     表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

     关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

     无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限

责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：临

2023-081）。

     二、关于修订《公司章程》的议案

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公

告号：临 2023-082）。

    议案二需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

    特此公告。

                                    天津渤海化学股份有限公司

                                                   监   事 会

                                            2023 年 12 月 12 日