新奥天然气股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等有关规定，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第十届董事会第十一次会议
审议的相关议案进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立
意见如下：
    一、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
    本次担保额度预计符合公司经营需要和发展战略。被担保公司财务状况稳定，
资信情况良好，部分被担保公司资产负债率超过 70%，但公司对于控股子公司日
常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保额度预计事项决策
程序合规有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股
东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本项议案，并同意将该事项提交公司
股东大会审议。
    二、《关于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
    2024-2026 年度日常关联交易额度预计的调整是根据公司日常生产经营过程
的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，关联
董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的
要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。我们同意本项议
案，并同意提请公司股东大会审议。
    三、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    2、本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，有利于公司建立长
效激励机制，调动员工的积极性和创造性，巩固中高层管理人员、核心骨干人员
等人才团队和公司人才核心竞争力，增强公司凝聚力，助力公司可持续发展。
    3、本次回购资金来源为公司自有资金，所需资金总额为 3.6—6 亿元，不会
对公司生产经营、财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不
利影响；不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；以
集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形。我们同意本项议案。
    四、《未来三年（2023-2025 年）股东特别派息规划》
    特别派息规划与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，充分
考虑广大投资者的利益和合理诉求，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，
增加投资者现金回报。
    本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意本次特别派息规划，并同意提
请公司股东大会审议。


    独立董事：唐稼松、张余、初源盛、王春梅

                                                       2023 年 12 月 8 日