证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2023-053


                   神马实业股份有限公司
               十一届十九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    神马实业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2023 年

6 月 21 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2023 年 6 月 26

日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人, 实到 4 人，董

事李本斌先生、董事樊亚平先生、独立董事武俊安先生、刘民英先生

和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员

列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

通过了如下决议：

    一、审议通过关于增资控股子公司河南神马普利材料有限公司暨

关联交易的议案（详见临时公告：2023-054）。

    本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊
安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保


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暨关联交易的议案（详见临时公告：2023-055）。
    本项议案事前已获得公司独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊

安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关
联董事李本斌先生、刘信业先生、张电子先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司

提供担保的的议案。（详见临时公告：2023-056）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任

公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-057）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    五、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限

责任公司提供担保的议案（详见临时公告：2023-058）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    六、审议通过关于会计估计变更的议案（详见临时公告：

2023-059）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案（详

见临时公告：2023-060）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                               神马实业股份有限公司董事会

                                  2023 年 6 月 26 日




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