证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2023-099



                   神马实业股份有限公司
            关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、基本情况

    神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26

日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务总

监代行董事会秘书职责的议案》，同意在公司聘任董事会秘书前指定

由公司财务总监李伟先生代行董事会秘书职责。详见公司 2023 年 5

月 27 日于上海证券交易所网站披露的《神马股份十一届十七次董事

会决议公告》（公告编号：2023-043）。

    2023 年 10 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李伟先生

（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会会议审议

通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

    李伟先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并

完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市公司

董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。李伟先生
目前持有公司 2 万股股份，不存在相关法律法规规定的不得担任董事

会秘书的情形。

    二、董事会秘书联系方式

    联系电话：0375-3921231

    传真号码：0375-3921500

    电子邮箱：shenmagufen600810@126.com

    联系地址：河南省平顶山市建设中路 63 号



    特此公告。



                                神马实业股份有限公司董事会

                                       2023 年 10 月 12 日



附：简历

    李伟先生，1979 年生，会计学硕士研究生，正高级会计师，历

任中国平煤神马集团财管处副主任科员，朝川矿财务科副科长、科长，

中国平煤神马集团资金结算中心资金调度主管，中国平煤神马集团财

务公司资金结算部经理，平禹煤电总会计师，中国平煤神马集团资金

管理中心副总监，现任神马股份财务总监、财务处处长。