证券代码：600810    证券简称：神马股份    公告编号：2023-111



                   神马实业股份有限公司
            十一届二十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于 2023

年 12 月 7 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年

12 月 12 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到

5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、

独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管

理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转

股的议案（详见临时公告：2023-112）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

    二、审议通过关于新增国家开发银行河南省分行研发专项贷款的

议案。

    为保障公司研发项目顺利开展，促进科研创新，积蓄发展动能，
                               1
根据国开行“实施专项贷款、加大对制造业投资力度”的信贷政策，

公司拟向国家开发银行河南省分行申请 5 亿元研发项目专项贷款授

信额度。本次新增授信发生后，公司共累计向国家开发银行河南省分

行申请 13 亿元融资授信额度。

    为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表

公司签署授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责

任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他

法律手续为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案（详

见临时公告：2023-113）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   神马实业股份有限公司董事会

                                         2023 年 12 月 12 日




                               2