证券代码：600810     证券简称：神马股份   公告编号：2023-115



                   神马实业股份有限公司
            十一届二十八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2023

年 12 月 18 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年

12 月 22 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到

5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、

独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管

理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了如下决议：

    一、审议通过关于合资成立投资平台公司及投资平台公司与中国

石化签订投资合作意向协议的议案（详见临时公告：2023-116）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担

任公司副总经理职务的议案。

    根据工作需要，齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生不再担任

公司副总经理职务。
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   公司董事会对齐文兵先生、李宏斌先生、孙金明先生在担任公司

副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《神马股份 2022 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                  神马实业股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 22 日




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