证券代码：600811             证券简称：东方集团             公告编号：临 2023-048



                         东方集团股份有限公司
                 第十届董事会第三十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日以通讯表决的方
式召开第十届董事会第三十七次会议。本次会议通知于 2023 年 6 月 2 日通过电话、邮
件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案名称：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-049）。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。



                                                    东方集团股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 6 月 8 日




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