证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2023-052
东方集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,242,342,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9554
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长、总裁孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，根据
公司《章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事方灏先生主持本次股东大会。
本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长、总裁孙明涛先生因工作原因未能亲
自出席本次股东大会，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生因工作原因未能
亲自出席本次股东大会，董事刘怡女士因工作原因未能亲自出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,742,095 98.2613 21,428,687 1.7248 171,300 0.0139
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,654,295 98.2542 20,401,087 1.6421 1,286,700 0.1037
3、 议案名称：《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,046,095 98.2053 22,289,987 1.7941 6,000 0.0006
2
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,935,595 98.2769 21,097,587 1.6982 308,900 0.0249
5、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,911,995 98.2750 19,932,187 1.6044 1,497,900 0.1206
6、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,513,395 98.2429 21,479,387 1.7289 349,300 0.0282
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,601,095 98.2499 20,302,287 1.6341 1,438,700 0.1160
8、 议案名称：《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,450,095 98.2378 21,583,087 1.7372 308,900 0.0250
9、 议案名称：《关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,450,095 98.2378 20,427,287 1.6442 1,464,700 0.1180
10、 议案名称：《关于预计 2023 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,639,695 98.2531 20,278,087 1.6322 1,424,300 0.1147
11、 议案名称：《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,220,001,995 98.2017 22,056,487 1.7753 283,600 0.0230
12、 议案名称：《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 108,121,568 83.5778 19,820,487 15.3212 1,424,300 1.1010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 1,101,676,678 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 91,426,906 100 0 0 0 0
持 股 1% 以 下
普通股股东 27,409,811 55.6674 21,479,387 43.6231 349,300 0.7095
其中:市值 50
万以下普通股
股东 14,046,562 66.352 7,025,498 33.1864 97,700 0.4616
市值 50 万以
上普通股股东 13,363,249 47.609 14,453,889 51.4946 251,600 0.8964
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
5
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
3 《关于计提信 107,070,368 82.7652 22,289,987 17.2301 6,000 0.0046
用减值损失和
资产减值损失
的议案》
6 《2022 年度利 107,537,668 83.1265 21,479,387 16.6035 349,300 0.2700
润分配方案》
7 《关于续聘会 107,625,368 83.1942 20,302,287 15.6936 1,438,700 1.1121
计师事务所的
议案》
8 《关于 2023 年 107,474,368 83.0775 21,583,087 16.6837 308,900 0.2388
度非独立董事
薪酬方案的议
案》
9 《关于确定公 107,474,368 83.0775 20,427,287 15.7903 1,464,700 1.1322
司 2023 年度监
事薪酬的议案》
11 《 关 于 预 计 107,026,268 82.7311 22,056,487 17.0496 283,600 0.2192
2023 年度担保
额度的议案》
12 《 关 于 预 计 108,121,568 83.5778 19,820,487 15.3212 1,424,300 1.1010
2023 年度在关
联银行开展存
贷款业务暨日
常关联交易的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 11 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或
代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议第 12 项议案为关联交易议案，关联股东张宏伟先生、东方
集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
6
律师：程芳律师、吴晓朦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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