证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2023-062



                         东方集团股份有限公司
                 第十届董事会第三十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决的方
式召开了第十届董事会第三十九次会议。会议通知于 2023 年 8 月 25 日通过电话、邮
件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 《2023 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露的 2023 年半年度报告及摘要。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2. 《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-064）。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3. 《关于东方集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责
任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。
    关联董事方灏先生、刘怡女士对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                                   东方集团股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 31 日




                                       1