证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2023-063


                         东方集团股份有限公司
                   第十届监事会第十九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日在公司视频会议
室现场召开了第十届监事会第十九次会议。会议通知于 2023 年 8 月 25 日通过电话及
邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，监事会
主席吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2023 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：
    （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
    （3）参与 2023 年半年度报告及摘要编制和审议的人员遵守了保密规定。
    公司监事会及全体监事保证 2023 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与
管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    3、《关于东方集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》
    监事会认为：《东方集团股份有限公司关于东方集团财务有限责任公司 2023 年半
年度风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了东方集团财务有限责任公
司（以下简称“东方财务公司”）的经营资质、业务和风险状况，东方财务公司经营资
质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与东方财务公司之间发生
的关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 31 日




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