证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2023-071



                         东方集团股份有限公司
               第十届董事会第四十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式召开第十届董事会第四十一次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日通过电话、
邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于为子公司开展仓储租赁业务提供担保的议案》
    公司及子公司拟为东方集团肇源米业有限公司、东方粮仓龙江经贸有限公司开展
农产品仓储租赁业务提供连带责任保证担保及股权质押担保，担保金额共计人民币 16
亿元。
    截止 2023 年 10 月 27 日，公司为子公司（含子公司为子公司）提供担保余额人民
币 80.75 亿元，本次为子公司提供担保及累计担保金额未超过 2022 年年度股东大会审
议通过的《关于预计 2023 年度担保额度的议案》授权范围，无需提交股东大会审议。
    独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于为子公司开展仓储租
赁业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-073）。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、《东方集团股份有限公司独立董事工作制度（2023 年修订）》
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司独立董事工作制度（2023

                                       1
年修订）》。
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 28 日




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