华北制药股份有限公司关联交易审核委员会
关于对冀中能源集团财务有限责任公司增资涉及关联
                  交易的审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
规定，公司第十一届董事会关联交易审核委员会对《华北制
药股份有限公司关于向冀中能源集团财务有限责任公司增
资的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
    1、本次增加冀中能源集团财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）注册资本，将进一步增强财务公司的资本
实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力，保障公司股权
投资安全。
    2、根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，本
次增资按财务公司现持股比例增资，不需进行评估，按照财
务公司 2022 年审计报告为依据确定企业资本及股权比例。
各股东均以货币形式按出资比例认缴新增注册资本，同股同
价同权，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
    3、本次交易尚需提交公司董事会审议批准，与本次关
联交易有关联关系的董事应回避表决。
    我们同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司第
十一届董事会第九次会议审议。


    独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、谢纪刚、柴振国
                     2023 年 8 月 17 日