证券代码：600812            证券简称：华北制药           编号：临 2023-051


                      华北制药股份有限公司
             第十一届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次

会议于 2023 年 10 月 24 日向公司全体董事、监事及高级管理人员以电子邮

件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议

应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 11 票       反对 0 票     弃权 0 票

    （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公

                                     1
司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，

依照法律、法规以及公司章程，结合公司实际情况，公司对《独立董事制

度》相关内容予以修订和完善。修订后的文件请详见公司同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》。

    表决结果：同意 11 票   反对 0 票   弃权 0 票

    特此公告。



                                       华北制药股份有限公司

                                        2023 年 10 月 26 日




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