股票代码：600815                股票简称：厦工股份             公告编号：2023-037



                      厦门厦工机械股份有限公司
                第十届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2023

年 7 月 21 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 7 月 26 日以通

讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及

审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《厦工股份 2023-2025 年战略规划》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于子公司签订<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司厦工机械（焦作）有限公司与厦门国贸新能源科技有限公司签订

《合同能源管理协议》；授权公司经营层确定协议具体条款、办理协议签订与履行的相关事

宜。

    具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于子公司签订<合同能源

管理协议>暨关联交易的公告》。

    关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《董事会授权清单（2023 年修订）》


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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于规章制度的管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                              厦门厦工机械股份有限公司董事会

                                                        2023 年 7 月 27 日




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