股票代码：600815              股票简称：厦工股份            公告编号：2023-045



                     厦门厦工机械股份有限公司
                 第十届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2023

年 10 月 18 日向全体监事发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合

有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    全体监事一致认为：

    （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状

况等事项；

    （3）未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审核人员有违反保密规定的

行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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    厦门厦工机械股份有限公司监事会

             2023 年 10 月 28 日




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