股票代码：600815                股票简称：厦工股份             公告编号：2023-044



                      厦门厦工机械股份有限公司
                第十届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2023

年 10 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以

现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召

集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<公司“三重一大”事项决策管理制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于<公司高级管理人员 2022 年度绩效考核结果>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于<公司高级管理人员 2023 年度基本薪酬及绩效考核方案>的议案》


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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。




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                                                       2023 年 10 月 28 日




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