证券代码：600821           证券简称：金开新能          公告编号：2023-037

                     金开新能源股份有限公司
            第十届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会
议通知于 2023 年 5 月 16 日以书面形式发出，会议于 2023 年 5 月 23 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过如下决议：

    一、关于公司高级管理人员 2022 年度考核的议案
    董事会对公司 2022 年度经营指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员
已完成年度考核经营目标，同意本议案。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事尤明杨先生、范晓波
先生对本议案回避表决。




    特此公告。
                                            金开新能源股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 24 日