金开新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会



股票代码：600821                                股 票简称：金开新能




       金开新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料




                    二○二三年八月




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会 议 须 知 ............................................................ 3
会 议 议 程 ............................................................ 4
会 议 议 案 ............................................................ 5
议案一：............................................................... 5
     关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案........................................................... 5

议案二：............................................................... 7
    关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................................... 7




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                          会 议 须 知

    为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

    一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

    二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

    三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

    四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

    五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。




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                               会 议 议 程


一、会议时间、地点及投票方式

   （一）召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30

   （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

   （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

   （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；

   （三）推举两名计票人、一名监票人；

   （四）逐项审议会议各项议案；

   （五）与会股东及股东代理人发言及提问；

   （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

   （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

   （八）见证律师对会议情况发表法律意见；

   （九）会议主持人宣布会议结束。




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                            会 议 议 案

议案一：



           关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    公司第十届董事会非独立董事薛路希女士因工作调整，已辞去
公司董事职务，辞职后薛路希女士不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，薛路希女士的辞职未导致公司董
事会成员低于法定人数。
    经公司股东天津金开企业管理有限公司推荐，并经公司董事会
提名委员会审核，董事会同意陈燕华先生为公司第十届董事会非独
立董事候选人（简历请见下文），任期自股东大会审议通过之日起
至公司第十届董事会任期届满之日止。
    陈燕华先生简历如下：
    陈燕华，男，1974 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工学硕
士、工商管理硕士，历任中科实业集团（控股）有限公司副总裁，
国新文化控股股份有限公司临时党委书记、董事、总经理，天津津
联投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，香港津联集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，天津泰达投资控股有限公司党
委副书记、董事、总经理等职务。现任天津津融投资服务集团有限


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公司党委副书记、董事、总经理。
    截至目前，陈燕华先生未持有金开新能源股份有限公司股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。

    本议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。




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议案二：



                    关于续聘会计师事务所的议案


各位股东：
    经金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四
次临时股东大会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2022 年度审计机构。
    鉴于毕马威华振的行业地位、执业质量以及在为公司提供财务
审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了
公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作。根据相关法律法规
及公司规章制度的规定，公司现拟继续聘任毕马威华振为 2023 年
度财务审计机构，提供 2023 年度财务审计、内部控制审计等相关
审计服务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易
所 网 站 披露 的 《关 于 续聘 会计 师 事务 所 的公 告 》（ 公 告编 号
2023-047）。
    本议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，现提请
股东大会审议表决。




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