证券代码：600821         证券简称：金开新能          公告编号：2023-053

                     金开新能源股份有限公司
            第十届监事会第三十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十一次会
议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 30 日以非现场
形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参
加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主持，审议并通过如下决议：
    一、《关于审议公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    （一）公司《2023 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法
规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    （二）公司《2023 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
    （三）我们未发现参与公司《2023 年半年度报告》的编制和审议人员有违反
保密规定的行为；
    （四）我们保证公司《2023 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于审议<公司 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会及上海证券交
易所的相关规定，符合公司制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于 2023 年上半年度利润分配的议案》
    本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规，
充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，不存在损害全体股
东权益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年上半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           金开新能源股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 31 日