证券代码：600821          证券简称：金开新能          公告编号：2023-067

                     金开新能源股份有限公司
            第十届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会
议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以非
现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事尤明杨
先生（代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、关于审议公司《2023 年第三季度报告》全文的议案
    全体董事同意本议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》全文。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案
    董事会对公司 2021 年度绩效指标完成情况进行审核，并确认高级管理人员
已完成年度绩效考核目标，同意本议案。
    公司独立董事对本议案出具了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事尤明杨先生、范晓波
先生对本议案回避表决。
    三、关于审议尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士 2023 年度经营业绩目
标的议案
    董事会审议并同意尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士 2023 年度经营业
绩目标。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事尤明杨先生、范晓波
先生对本议案回避表决。
特此公告。
             金开新能源股份有限公司董事会
                       2023 年 10 月 31 日