金开新能：2023年第四次临时股东大会资料2023-11-22
金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料
二○二三年十一月
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金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
目 录
会 议 须 知 ................................................................... 3
会 议 议 程 ................................................................... 4
会 议 议 案 ................................................................... 5
议案一： ...................................................................... 5
关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 ....................................................... 5
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金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2023 年 11 月 30 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
各位股东：
金开新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
2020 年实施重大资产置换及发行股份购买金开新能科技有限公司
（曾用名“国开新能源科技有限公司”，以下简称“金开有限”）100%
股权交易中，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津
诚资本”）曾就金开有限部分子公司尚未取得国有建设用地土地使
用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项作出了《声明与承诺》，并
在履行承诺的过程中根据客观实际情况的变化于 2021 年 1 月、11
月和 2022 年 12 月分别出具了延期履行的承诺。现天津津融投资服
务集团有限公司（以下简称“津融集团”）已从津诚资本受让了公
司控股股东天津金开企业管理有限公司 100%股权，津融集团作为公
司的间接控股股东将承继津诚资本曾就土地房产瑕疵作出的相关
承诺,具体内容详见《关于部分承诺事项主体变更的提示性公告》
（公告编号：2023-075）。
为保护公司及中小股东利益，津融集团于近日出具了《天津津
融投资服务集团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，拟
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金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
就部分房屋建筑物的产权证书和土地权属事项相关承诺申请延期
履行。除上述承诺期限延期外，前次承诺的其他承诺事项不变。现
将具体情况说明如下：
一、原承诺延期情况
（一）2021 年 1 月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于 2021 年 1 月 22 日作出补充承诺，将积极推进金开
有限及其子公司在 2021 年 12 月 31 日前办结托克逊县风城新能源
有限公司下属的一期及二期电站、宁夏嘉润农光新能源有限公司下
属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有限公司下属英利涉县项目
和枣庄国开昊源新能源科技有限公司下属的枣庄峄城一期等五个
电站项目的房屋建筑物的产权证书，如上市公司、金开有限及其子
公司因上述五个电站的房屋建筑物产权证书办理事宜遭受任何损
失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日
签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
（二）2021 年 11 月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于 2021 年 11 月 09 日作出补充承诺，将继续积极推
进金开有限及其子公司在 2022 年 12 月 31 日前办结当时尚未办结
的 4 个电站的房屋建筑物的产权证书；在 2023 年 12 月 31 日前办
结当时尚未办结的 14 个电站的土地使用权的产权证书，并在取得
相应土地产权证书之后的 24 个月取得相应房屋建筑物的产权证书。
如上市公司、金开有限及其子公司因上述 4 个电站的房屋建筑
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物产权证书及上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受
任何损失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日
签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
（三）2022 年 12 月就部分承诺内容变更承诺期限情况
津诚资本于 2022 年 12 月 17 日作出补充承诺，将继续积极推
进金开有限及其子公司在 2023 年 12 月 31 日前办结上述未办结的 3
个电站的房屋建筑物的产权证书。
如上市公司、金开有限及其子公司因上述 3 个电站的房屋建筑
物产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予以足额补偿。
除上述项目的承诺期限延长外，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日
签署的《声明与承诺》中其他承诺事项不变。
二、承诺事项履行情况
承诺履行期间，公司及津诚资本持续推进各子公司房屋权属证
明文件的办理，并已取得大部分房产的权属证书。
（一）房产情况
1、已办结的房产情况
截至目前，公司已办理完毕 11 家子公司下属 16 个电站的权属
证书，具体如下：
序号 单位名称 项目 面积（平方米）
同心隆基光伏电站一期 30MWp
1 同心县隆基新能源有限公司 同心隆基光伏电站二期 10MWp 1,802.98
同心隆基光伏电站二期 30MWp
中宁隆基天华余丁乡 20 MWp
2 中宁县隆基天华新能源有限公司 1,152.00
光伏电站项目
宁夏盐池光伏发电与畜牧加
3 宁夏国信光伏能源有限公司 2,450.92
工一体化项目
4 宁夏利能光伏电力开发有限公司 英利宁夏利能中宁 30 MWp 光 756.96
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伏发电项目
德州润津一期 100 MWp 风电
5 德州润津新能源有限公司 2,674.67
德州润津二期 100 MWp 风电
6 邯能涉县光伏电力开发有限公司 涉县 20 MW 光伏电站 578.98
枣庄峄城区榴园镇 50 MW（一
7 枣庄国开昊源新能源科技有限公司 1,227.02
期 10 MW）项目
嘉润红寺堡大河乡一戎 19MW
8 宁夏嘉润农光新能源有限公司 1,298.08
农光互补发电项目
9 宁夏国光新能源有限公司 宁夏国光 100MW 光伏项目 1,264.78
天润新疆托克逊一期 49.5 兆
瓦风电项目
10 托克逊县风城新能源有限公司 3093.19
天润新疆托克逊二期 49.5 兆
瓦风电项目
涞源英利 20 兆瓦光伏发电项
11 涞源县英利光伏电力开发有限公司 720.84
目（一期、三期共用升压站）
合计 17,020.42
2、未办结的房产情况
截至目前，津诚资本于 2020 年 2 月 28 日签署《声明与承诺》
时点所涉及的房产证已全部办理完成，尚未办结的房产情况均为办
结完土地证之后新增的需办理项目。
根据津诚资本于 2021 年 11 月 9 日出具的延期承诺，合肥市大
川新能源科技有限公司和寿阳国科新能源科技有限公司在 2021 年
取得土地权属证书后，应在 24 个月内办结房产证尚未办结，上市
公司及子公司积极协调补充房产证办理相关材料，截至目前尚未办
结房屋产权证书。
（二）土地情况
津诚资本 2021 年 11 月 9 日出具的延期承诺涉及金开有限 12
家子公司的 17 宗地须于 2023 年 12 月 31 日前需取得国有建设用地
使用权所对应权属证书，主要分布在宁夏、安徽、山西、新疆、江
西、河北和山东。
1、已办结的土地情况
公司已办理完毕 6 家子公司的 7 宗土地权属证书，具体如下：
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序 面积 土地使用权 土地使用
权利人 土地产权证号 地址 用途
号 （㎡） 到期日 权类型
晋（2021）寿阳县不动 西洛镇段延村东 公共设
4,829.09 2071.11.29 出让
产权第 0008677 号 部，317 省道南侧 施用地
寿阳国科新能源
1 寿阳县松塔镇华
科技有限公司 晋（2021）寿阳县不动 公共设
泉村北侧 550 米， 4,683.77 2071.11.29 出让
产权第 0008678 号 施用地
337 县道以西
宁夏国光新能源 宁（2022）永宁县不动 永宁县闽宁镇原 工业用
2 11,361.00 / 划拨
有限公司 产权第 0004835 号 隆村 地
合肥大川新能源 皖（2021）长丰县不动 长丰县义井乡徐 公共设
3 2,151.00 2069.12.1 出让
科技有限公司 产权第 0009288 号 巷社区委境内 施用地
公共管
抚州市东乡区北
赣（2022）东乡区不动 东乡区詹圩镇幕 理与公
4 楼新能源科技有 8,905.82 2072.8.2 出让
产权第 0016642 号 塘村 共服务
限公司
用地
涞源县英利光伏
冀（2023）涞源县不动 涞源县金家井乡 公用设
5 电力开发有限公 3,000.00 -- 划拨
产权第 000060 号 泉峪村 施用地
司
易县易源光伏电 冀（2023）易县不动产 易县大龙华乡尧 公共设
6 4,741.00 -- 划拨
力开发有限公司 权第 0005052 号 舜口村 施用地
2、未办结的土地情况
序号 区域 单位名称 项目 办理进度
天辉木垒光伏园区 100
1 新疆 木垒天辉光伏发电有限公司 正在办理，预计近期可以完成。
兆瓦光伏发电项目
海兴县小山光伏发电有
2 海兴县小山光伏发电有限公司 土地组卷资料自规审核中。
限公司 50 兆瓦光伏电站
曲阳庄窠 20 兆瓦光伏电
3 编制控制性详细规划中。
保能曲阳县光伏电力开发有限公 站项目
司 曲阳郎家庄乡 20 兆瓦光 因建设点位的偏移，重新办理用
4
伏电站项目 地预审手续中。
河北 金开新能（赤城）光伏发电有限 赤城县 20 兆瓦扶贫光伏
5 办理建设用地相关手续中。
公司 电站项目
涞源英利 40 兆瓦光伏并
涞源县英利光伏电力开发有限公
6 网发电扶贫项目（一期 办理建设用地批复手续中。
司
30 兆瓦)
河北沧州海兴 50 兆瓦风
7 海兴县国信能源有限公司 土地组卷资料自规审核中。
电项目
德州润津一期 100 兆瓦
8 风电项目（2 个风机点
受点位偏移影响及第三次全国土
位）
山东 德州润津新能源有限公司 地调查影响，预计短期内难以取
德州润津二期 100 兆瓦
得土地权属证书。
9 风电项目（1 个风机点
位）
（1）共 4 家子公司的 4 宗地预计将于 2024 年 12 月之前取得
土地权属证书
自 2021 年 11 月津诚资本延期承诺做出以来，津诚资本协助公
司及子公司全力以赴办理所涉项目土地权属证书事宜，上表中第 1
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项预计近期取得土地权属证书；第 2 项、6 项和第 7 项等 3 宗土地
权属证书正在办理中，预计将于 2024 年 12 月之前取得土地权属证
书，取得权属证书不存在实质障碍。
（2）共 3 家子公司 6 宗地预计短期内难以办理完毕土地权属
证书
保能曲阳县光伏电力开发有限公司（以下简称“保能曲阳”）
的 2 宗地、金开新能（赤城）光伏发电有限公司（以下简称“赤城
金开”）的 1 宗地、德州润津新能源有限公司（以下简称“德州润
津”）的 3 个风机点位，因客观情况的限制，预计在短期内难以办
理完毕土地权属证书，具体如下：
序号 区域 单位名称 项目 占地面积（平方米）
曲阳庄窠 20 兆瓦光伏电站
1 2,262
保能曲阳县光伏电力开发有 项目
限公司 曲阳郎家庄乡 20 兆瓦光伏
2 河北 3,487
电站项目
金开新能（赤城）光伏发电 赤城县 20 兆瓦扶贫光伏电
3 3,155
有限公司 站项目
4 一期项目 1 个风机点位 400
5 山东 德州润津新能源有限公司 一期项目 1 个风机点位 400
6 二期项目 1 个风机点位 400
合计 10,104
三、延期后的承诺
鉴于上述房产及土地使用权均为公司生产经营类资产，为保护
公司及中小股东利益，津融集团于近日出具《天津津融投资服务集
团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，具体内容如下：
“为保护公司及中小股东利益，本公司将继续督促和协助上市
公司及子公司办理相关权属证书，将木垒天辉光伏发电有限公司、
海兴县小山光伏发电有限公司、涞源县英利光伏电力开发有限公司
和海兴县国信能源有限公司等 4 家公司的 4 宗地的权属证书办结时
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金开新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
间承诺为 2024 年 12 月 31 日，将合肥市大川新能源科技有限公司
和寿阳国科新能源科技有限公司房产证办结时间承诺为 2024 年 12
月 31 日。
因保能曲阳、赤城金开、德州润津等 3 家子公司的 6 宗土地权
属证书预计短期内难以办理完毕土地权属证书，本公司申请该 6 宗
土地权属证书办结时间承诺为 2026 年 12 月 31 日。”
四、对上市公司的影响
截至目前，未取得产权证书的房产及土地未对公司的正常生产
经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。津融
集团变更承诺履行期限，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述变更符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的
事前审核意见：我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投
资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取
得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实
际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的
规定，同意将本议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届
董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
关联股东天津金开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、天津津融国信资本管理有限公司回避
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表决。
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