董事会提名委员会工作细则


                          第一章 总   则

    第一条 为了完善金开新能源股份有限公司（以下简称“公

司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、
《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司董事会设立提名
委员会，并制订本工作细则。

    第二条     提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作
机构，主要负责：

   (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

   (二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

   (三) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议。

                         第二章 人员组成

    第三条     提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董
事应过半数。

    第四条     提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者
全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
   第五条     提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董
事委员担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经

提名委员推选，并报请董事会批准产生。

   第六条     提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均
为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公

司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第
五条之规定补足委员人数。

                           第三章 职责权限

   第七条     提名委员会的主要职责权限：

   (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议；

   (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

   (三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

   (四) 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，
形成明确的审查意见；

   (五) 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议，
形成明确的审查意见；

   (六) 董事会授权的其他事宜。

   第八条     提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会
提出建议：
   (一) 提名或者任免董事；

   (二) 聘任或者解聘高级管理人员；

   (三) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章
程规定的其他事项。

   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在

董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行

披露。

                          第四章 议事规则

   第九条     提名委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会

议每年至少召开一次；经主任委员或 1/2 以上的委员提议时，可以
召开临时会议。

   第十条     提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人

不能履行职务或不履行职务的，由其他 1 名独立董事委员负责召集
并主持。

   第十一条      召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前将会

议召开的时间、地点和审议的事项通知全体委员。

   情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、传

真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说

明。
    第十二条     提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；
每名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过

半数通过。

    第十三条     提名委员会会议表决方式为现场举手或投票表决；
必要时，在保障委员充分发表意见的前提下，提名委员会会议可以

采取通讯表决的方式召开。

    第十四条     提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及
其他高级管理人员列席会议。

    第十五条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

    第十六条     提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议
题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数
通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总

数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。

    第十七条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

    第十八条     提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

    第十九条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面

形式报董事会。
   第二十条    出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保
密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不

得向任何人擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制
命令。

                         第五章 附   则

   第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

   第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数；“过半数”
不含本数。

   第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日

后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
执行，并及时修订，报董事会审议。

   第二十四条 本工作细则由董事会负责制定、修订并解释。




                                      金开新能源股份有限公司

                                                2023 年 12 月