证券代码：600823         证券简称：ST世茂          公告编号：临2023-063
债券代码：155391         债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216         债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644         债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077         债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192         债券简称：20 世茂 G4



                     上海世茂股份有限公司
           关于调整回购公司股份价格上限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    鉴于近期公司股价变化等情况的影响，为了能够切实推进回购股份方案，基
于对公司长期价值的坚定信心，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币
1.30 元/股调整为不超过人民币 1.80 元/股，调整后的价格上限不超过董事会审
议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。


    一、回购股份方案的基本情况
    公司分别于 2023 年 6 月 4 日与 2023 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第十
七次会议与 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购股份，用于回购资金总额不低于
人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格区间不高于
人民币 1.30 元/股，为维护公司价值及股东权益，公司所回购的股份将按照有
关规定用于后续出售，未来减持期间自发布回购结果公告后 12 个月后起至 36
个月止。


    二、调整回购股份价格上限的原因及具体内容
    自审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股
份。鉴于公司近期股票市场平均价格超出回购方案拟定的回购价格上限 1.30 元
                                     1
             /股，同时受定期报告静默窗口期以及节假日休市等客观原因影响，公司可能无
             法按照原定回购方案完成股份回购。为了能够切实推进回购股份方案，基于对
             公司长期价值的坚定信心，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 1.30 元
             /股调整为不超过人民币 1.80 元/股，调整后的价格上限不超过董事会审议通过
             本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述内容调整外，回购
             股份方案的其他内容不变。
                 若按调整后的回购股份价格上限 1.80 元/股，本次回购资金下限人民币 1 亿
             元（含）、回购资金上限人民币 2 亿元（含）分别进行测算，具体情况如下：


  回购用途             回购资金 1 亿元（含）                   回购资金 2 亿元（含）            回购实施期限
                 拟回购数量   占公司总股   拟回购资       拟回购数量    占公司总   拟回购资
                   （股）       本的比例     金总额         （股）      股本的比   金总额
                                           （亿元）                       例       （亿元）
为维护公司价     55,555,556     1.48%          1          111,111,111    2.96%         2      2023 年 6 月 27 日
值及股东权益                                                                                  至 2023 年 9 月 26
                                                                                                      日
   合计          55,555,556     1.48%          1          111,111,111    2.96%         2


                 三、调整回购股份价格上限的的合理性、必要性、可行性分析及对公司债
             务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响

                 本次调整方案依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
             7 号——股份回购》等法律法规的规定，并综合考量了公司财务状况、市场情况，
             不会对公司财务状况及回购股份方案产生实质性影响，有利于切实推进回购股份
             方案的实施，具有合理性和可行性。
                 本次对公司回购股份价格上限进行调整，不会对公司债务履行能力、持续经
             营能力产生产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司
             的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权
             发生变化。


                 四、本次调整回购股份价格上限事项所履行的决策程序
                 公司于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了
             《关于调整回购股份价格上限的议案》。

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    公司独立董事对此发表了独立意见，认为：
    1、本次回购公司股份价格上限的调整符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关
规章制度的规定。
    2、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回
购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公
司经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。
    综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合
公司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。


    公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根基相
关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。



    特此公告。

                                                上海世茂股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 8 月 12 日




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