证券代码：600828           证券简称：茂业商业           公告编号：临 2023-025 号



                           茂业商业股份有限公司

         关于下属公司签署物业管理委托合同暨关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

         本次关联交易已经茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
         第十届董事会第七次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提交
         股东大会审议。
         本次关联交易基于公司经营发展所需，公司主营业务不会因本次关联交易
         对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
         本次关联交易金额共计约663.49万元，至本次关联交易为止，过去12个月
         内，本公司与同一关联人发生的关联交易金额约为5,930.00万元（不含本
         次），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易在
         公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。



     一、关联交易概述


     因经营发展的需要，本公司全资孙公司重庆茂业百货有限公司（以下简称“重
庆茂业”）、重庆百福乐商贸有限公司（以下简称“重庆百福乐”）拟分别与关
联方崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处（以下简称“崇德
物业重庆东方时代广场管理处”）签署《物业管理委托合同》，将旗下经营的物
业委托关联方管理，具体如下：

               甲方       乙方                                   协议期
  合同名称                           物业名称      管理范围               协议金额
             （委托方） （受托方）                                 限
重庆茂业百
                        崇德物业重                商场，建筑面
货有限公司
             重庆茂业   庆东方时代   重庆江北店   积 61728.63     3年     600 万元
物业管理委
                        广场管理处                平方米
托合同
重庆百福乐
                        崇德物业重                商场，建筑面
商贸有限公   重庆百福
                        庆东方时代   重庆江北店   积 6532.11 平   3年   63.49 万元
司物业管理     乐
                        广场管理处                方米
委托合同


     崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业管理（深圳）有限公司（以下
简称“崇德物业”）的分支机构，崇德物业系本公司实际控制人间接控制的公司，
为本公司的关联法人，因此，本次交易构成本公司的关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     据本次交易涉及的协议估计，本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关
联方支付的关联交易金额约663.49万元（半包制，不含单项超过5000元的维修事
项，超过费用由甲方承担），至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与上述
同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元以上，但是未占公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上，根据《上交所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需
经董事会审议，无需提交股东大会审议。


     二、关联方介绍

     1、关联关系介绍
     崇德物业重庆东方时代广场管理处系崇德物业的分支机构，崇德物业系本公
司实际控制人间接控制的公司，为本公司的关联法人，根据《股票上市规则》及
《关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成本公司之关联交易。


     2、关联方基本情况
     （1）崇德物业管理（深圳）有限公司重庆东方时代广场管理处
     成立日期：2004 年 5 月 24 日
     统一社会信用代码：91500105765907923M
     营业场所：重庆市江北区建新北路 16 号
     负责人：徐永
     主体类型：有限责任公司（港澳台法人独资）分公司
     总公司：崇德物业管理（深圳）有限公司
     经营范围：一般项目：物业管理及配套居民服务，机动车停放服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （2）总公司崇德物业管理（深圳）有限公司
    成立日期：1994 年 12 月 9 日
    统一社会信用代码：914403006188612918
    公司住所：深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心 A
座 0701-A
    法定代表人：卢小娟
    主体类型：独资经营(港资)
    经营范围：一般经营项目是：物业管理，从事深圳布吉“茂业城”、新洲路“都
市花园”、布吉镇“中兆花园”、“世纪豪庭”、“雍翠华府”、“东方时代广场”、“世
界金融中心”的物业管理及配套生活设施服务；在罗湖区鹿丹村管理处的经营范
围增加：从事鹿丹村停车场机动车辆停放服务，从事“中兆花园”、“世纪豪庭”、
“雍翠华府”龙岗区深惠路“茂业城”住宅小区、福田区莲花西路“香蜜湖豪庭”
停车场及罗湖区和平路 3009 号“和平广场”地下停车场机动车停放服务。在本市
设立八家非法人分支机构。从事房屋中介业务。节能、环保工程施工；机电设备、
五金器材、家具及室内装饰材料的批发零售；工程管理服务；节能技术的技术开
发，转让自行开发的技术成果，并提供相关的技术信息咨询。（企业经营涉及行政
许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；物业管理及配套生活设施服务、停车
场机动车辆停放服务（限分支机构经营）；自有物业租赁。（以上项目不涉及国家
规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性
行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：从事载货电梯、自动人行道、乘客
电梯、自动扶梯、杂物电梯的安装与维修（凭特种设备安装改造维修许可证经营）。
金属制品、机械设备、计算机及其辅助设备维修；电气安装。
    股权结构：茂业（中国）投资有限公司持有崇德物业 100%股权
    最近一年又一期主要财务数据如下：（单位：万元）
                       2022 年 12 月 31 日          2023 年 3 月 31 日
                          （经审计）                  （未经审计）

       资产总额            127,145.70                 160,412.43

       资产净额            39,493.10                  35,321.27

                           2022 年度                 2023 年 1-3 月
                          （经审计）                  （未经审计）

       营业收入            32,478.21                  7,742.02

       净利润              3,625.07                   1,531.37
    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照

市场价格的基础上，经双方平等协商确定。

    四、协议的主要内容

               甲方           乙方
 合同名称                                  费用标准              费用支付
             （委托方）   （受托方）
                                                        乙方每半年（1、7 月）5 日前，
                                                        向甲方提交物业服务费增值税
                                       2000007.61 元/
                                                        专用发票，甲方收到发票后 15
重庆茂业百                             年（半包制，不
                          崇德物业重                    个工作日内支付上月物业管理
货有限公司                             含单项超过
             重庆茂业     庆东方时代                    费；对于非包干物业服务费，乙
物业管理委                             5000 元的维修
                          广场管理处                    方列出增加项费用，经甲方审核
  托合同                               事项，超过费用
                                                        批准后实施，最终以合同外费用
                                       由甲方承担）
                                                        流量方式进行结算，与当月物业
                                                        服务包干费一同支付。
                                                        乙方每半年（1、7 月）5 日前，
                                                        向甲方提交物业服务费增值税
                                       211640.36 元/
                                                        专用发票，甲方收到发票后 15
重庆百福乐                             年（半包制，不
                          崇德物业重                    个工作日内支付上月物业管理
商贸有限公   重庆百福                  含单项超过
                          庆东方时代                    费；对于非包干物业服务费，乙
司物业管理      乐                     5000 元的维修
                          广场管理处                    方列出增加项费用，经甲方审核
 委托合同                              事项，超过费用
                                                        批准后实施，最终以合同外费用
                                       由甲方承担）
                                                        流量方式进行结算，与当月物业
                                                        服务包干费一同支付。


    五、本次交易对上市公司的影响

    崇德物业为专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并
且具备由住房和城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的
服务管理要求，可为公司及物业其他使用人提供良好的经营及办公环境。本次关
联交易项下《物业管理委托合同》的签署符合公司经营发展的需要，公司主营业
务不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易
不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
    六、关联交易审议程序

    1、董事会审议
    2023年5月26日召开的公司第十届董事会第七次会议以3票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联交易的议案》，
关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    2、独立董事事前认可、发表的独立意见及审计委员会审核意见
    本议案经公司独立董事曾志刚、田跃、郭文捷事前审查，认为：崇德物业为
专业从事物业经营管理的公司，具有多年物业服务管理经验，并且具备由住房和
城乡建设部颁发的物业管理壹级资质，能够满足公司上述物业的服务管理要求，
可为公司及物业其他使用人提供良好的经营及办公环境，本次关联交易符合公司
经营发展的需要。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在双方协商一致
的基础上进行的，定价方式公允，符合市场规则，体现了公平、公正、平等、诚
信原则，交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审
议此议案时，关联董事已按照有关规定回避表决，董事会对该议案的审议和表决
符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们表决同意。
   公司第十届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将
本议案提交公司董事会审议。


    特此公告


                                                  茂业商业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二〇二三年五月二十七日