证券代码：600828         证券简称：茂业商业       编号：临 2023-023 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第十届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告》。


    二、审议通过了《关于下属公司签署<物业管理委托合同>暨关联

交易的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、


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Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于下属公司签署物业

管理委托合同暨关联交易的公告》。


    特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇二三年五月二十七日




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