证券代码：600828          证券简称：茂业商业          编号：临 2023-032 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第十届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第

十次会议于 2023 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要
求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第十次会议通知期限的议案》。


    公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十次会议通知期限，并于
2023 年 7 月 26 日召开公司第十届董事会第十次会议。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。


    特此公告
                                          茂业商业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                          二〇二三年七月二十七日


                                    1