证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2023-039 号



                       茂业商业股份有限公司

                 第十届董事会第十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召

开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生

主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供

担保的公告》。


    二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 2

亿元授信的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    根据公司经营发展的需要，同意公司向大连银行股份有限公司成
都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请综合授信额度，授信
品种为短期流动资金借款、中长期流动资金借款、开立银行承兑汇票，
授信期限不超过2年，单笔流动资金贷款期限不超过2年，银承不超过
6个月，授信名义额度为人民币贰亿元，敞口额度为人民币捌仟万元。

    该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称
“成商控股”）持有的位于成都市锦江区上东大街段333号、上东大街
6号的商业用房提供抵押，土地面积1638.46平方米，建筑面积7977.81
平方米，具体以成商控股与大连银行成都分行签订最高额抵押合同为
准。

    同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。
    本公司向大连银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有
利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

    三、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向关联方申请借款
暨关联交易的公告》。


    特此公告

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    茂业商业股份有限公司

          董 事 会

    二〇二三年九月二十三日




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