茂业商业股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料




                         茂业商业股份有限公司
         二〇二三年第一次临时股东大会会议资料




                       二〇二三年十一月二十七日
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                                目录



2023 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2
2023 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3
2023 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4




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                 二〇二三年第一次股东大会会议议程


会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
     1、参会人员签到，见证律师核实身份；
     2、主持人宣布会议开始；
     3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
     4、宣读股东大会会议须知；
     5、宣读会议提案；
     6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
     7、投票表决并进行监票、记票工作；
     8、宣布表决结果和会议决议；
     9、见证律师宣读法律意见书；
     10、主持人宣布会议结束。




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              二〇二三年第一次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
     一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
     三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
     四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主
持人或相关负责人有权拒绝回答。
     五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。




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      茂业商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案一

                       《关于聘任会计师事务所的议案》

                              董事长       高宏彪

各位股东及股东代表:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

     （一）机构信息

     1、基本信息

     机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
     成立日期：2012 年 3 月 2 日
     组织形式：特殊普通合伙企业
     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
     首席合伙人：谭小青先生
     截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
     信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目
366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同
行业上市公司审计客户家数为 11 家。


     2、投资者保护能力
     信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。


     3、诚信记录

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    信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处
分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人
次、监督管理措施 23 人次和行业自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。


    （二） 项目信息

     1、 基本信息

     拟签字项目合伙人：武丽波女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2010
年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 3 家。
     拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，
1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
     拟签字注册会计师：徐碧文先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2017
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家。


     2、 诚信记录

     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。


     3、 独立性
     信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


     4、审计收费
     2023 年度,信永中和拟收取的审计费用为人民币 450 万元（含差旅费及合同
约定的下级公司审计费用,其中财务报告相关审计费用为 350 万元，内部控制审


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计费用为 100 万元）。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标
准确定，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2022 年
度审计费用相比减少 50 万元。



     请各位股东及股东代表审议!




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                                                       董事会
                                             二〇二三年十一月二十七日




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