证券代码：600830          证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2023-035

                   香溢融通控股集团股份有限公司
                 第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 董事会会议召开情况
    2023 年 8 月 18 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向
全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知，2023 年 8
月 29 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由董事长邵松长先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事会
会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要
求。


       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
    （一） 关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告
2023-037）
    本次减值计提符合《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政
策规定，减值测试程序规范，计提依据充分合理，计量方法恰当。同意公司 2023
年半年度计提信用减值损失 192.74 万元；提取担保业务准备金 588.15 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

   （二）公司 2023 年半年度报告及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 关于制定《公司金融资产风险分类管理办法》的议案（《公司金融资
产风险分类管理办法（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 关于修订《公司资产减值管理办法》的议案（《公司资产减值管理办
法（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五） 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案（《公司关联交易管理制
度（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（《公司对外担保管理制
度（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七） 关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案（《公司董事会秘书工
作制度（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八） 关于新一届高级管理人员薪酬考核办法的议案（《公司高级管理人员
薪酬考核办法（2023 年）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对高级管理人员薪酬考核办法发表了同意的独立意见。

   （九）关于修订《公司章程》的议案（详见公司临时公告 2023-038）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   （十）关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案（详见公司临时公告 2023-039）
    同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情
况确定其 2023 年度审计报酬。
    提交董事会前，已经独立董事事前认可，预算与审计委员会出具了表示同意
的审查意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本次聘任审计机构发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    （十一）     关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临
时公告 2023-040）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 30 日