证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2023-030


                       上海第一医药股份有限公司
           第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


   重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会
议于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式通知，于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会
议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参
加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
    一、公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
    补选姚军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一
医药股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》公告编号：临 2023-031）。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、公司《关于组织架构调整的议案》
    根据公司业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并更新了部分部门职责。本次
组织架构调整后共设立 19 个部门，具体包括：党群工作部、纪律检查室、董事会办公

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室、综合办公室、人力资源部（干部管理部）、质量管理部、战略运营部、审计部、财
务部、数字化中心、投资发展部、市场部、商采管理部、物流部、新零售中心、门店管
理部、批发业务部、安全督察部、加盟业务部。
    表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

    三、公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13:00 时，在上海市徐汇区小木桥路
681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室举行 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一
医药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-
032）。
    表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名



    四、备查文件
    （一）第十届董事会第十二次（临时）会议决议
    （二）独立董事关于公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议事项的独立意见


    特此公告。




                                                上海第一医药股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 12 日




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