证券代码：600863       证券简称：内蒙华电        公告编号：2023-022



              内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
          票系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


   2022 年年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
   结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 6 月 29 日      10 点 00 分
   召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
                           至 2023 年 6 月 29 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
 作》等有关规定执行。


 (七)      涉及公开征集股东投票权


      无


 二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1        《2022 年度董事会工作报告》                       √
  2        《监事会 2022 年度工作报告》                      √
  3        《独立董事 2022 年度述职报告》                    √

           《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘
  4                                                          √
           要>的议案》
           《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务
  5                                                          √
           预算的议案》
  6      《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                 √
  7      《关于拟发行债务融资工具的议案》                     √
  8      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                 √

         《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限
  9                                                           √
         公司董事报酬管理办法>的议案》
         《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限
  10                                                          √
         公司监事报酬管理办法>的议案》
累积投票议案
         《关于提名第十一届董事会非独立董事候选
11.00                                                  应选董事（6）人
         人的议案》
11.01    选举高原先生                                         √
11.02    选举班国瑞先生                                       √
11.03    选举沈庆贺先生                                       √
11.04    选举高玉杰先生                                       √
11.05    选举长明先生                                         √
11.06    选举王珍瑞先生                                       √
         《关于提名第十一届董事会独立董事候选人
12.00                                                应选独立董事（3）人
         的议案》
12.01    选举卢文兵先生                                       √
12.02    选举董琰霞女士                                       √
12.03    选举闫杰慧先生                                       √
         《关于提名第十一届监事会非职工代表监事
13.00                                                  应选监事（2）人
         候选人的议案》
13.01    选举王定伦先生                                       √
13.02    选举李贇先生                                         √


 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       以上第 1 至 8 项、11 至 13 项议案已经公司第十届董事会第十九次会议、
 第十届监事会第十八次会议审议通过，第 9、10 项议案已经公司第十届董事会
第二十次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 4
月 28 日和 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12、13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
   投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
   首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
   体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
   户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
   票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
   相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
   部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
   类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
   超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2


四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
          Ａ股            600863      内蒙华电          2023/6/21




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 6 月 26 日（星期一），8:30-17:30。
（如以传真或邮寄方式登记，请不晚于 2023 年 6 月 26 日送达。）
（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
                     证券与法务部
（三）登记方式：
       1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办
理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及
委托人身份证办理登记。


六、   其他事项

公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
邮编：010020
联系电话：0471-6222388
邮箱：nmhd@nmhdwz.com
传真：0471-6228410
联系人：阿力亚
本次股东大会会期一天，参会股东食宿及交通费用自理。




特此公告。



                               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 9 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                            授权委托书


内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：


        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称            同意     反对   弃权

1        《2022 年度董事会工作报告》

2        《监事会 2022 年度工作报告》

3        《独立董事 2022 年度述职报告》

4        《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报
         告摘要>的议案》

5        《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度
         财务预算的议案》

6        《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

7        《关于拟发行债务融资工具的议案》

8        《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

9        《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有
         限公司董事报酬管理办法>的议案》
10      《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有
        限公司监事报酬管理办法>的议案》




 序号                    累积投票议案名称                      投票数
11.00   《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01   选举高原先生
11.02   选举班国瑞先生
11.03   选举沈庆贺先生
11.04   选举高玉杰先生
11.05   选举长明先生
11.06   选举王珍瑞先生
12.00   《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12.01   选举卢文兵先生
12.02   选举董琰霞女士
12.03   选举闫杰慧先生
13.00   《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议
        案》
13.01   选举王定伦先生
13.02   选举李贇先生




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。




附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选
举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投
票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有
与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司
100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对
于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的
意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组
合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

       累积投票议案

       4.00   关于选举董事的议案                   投票数

       4.01   例：陈××

       4.02   例：赵××

       4.03   例：蒋××

       ……   ……
        4.06    例：宋××

        5.00    关于选举独立董事的议案               投票数

        5.01    例：张××

        5.02    例：王××

        5.03    例：杨××

        6.00    关于选举监事的议案                   投票数

        6.01    例：李××

        6.02    例：陈××

        6.03    例：黄××


       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票
制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在
议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关
于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意
候选人。
       如表所示：

                                                投票票数
序号            议案名称
                                 方式一     方式二     方式三     方式…
4.00     关于选举董事的议案           -        -            -       -
4.01     例：陈××                  500      100          100

4.02     例：赵××                  0        100          50

4.03     例：蒋××                  0        100          200

……     ……                        …       …           …
4.06     例：宋××                  0        100          50