证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2023-020
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2
 债券代码：185193                                 债券简称：21 蒙电 Y1




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 6 月 8 日形成决议。

    （四）董事 9 人，参加表决 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事报

酬管理办法>的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大

会召开时间另行通知。

    公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同

意议案内容并提交董事会审议。公司独立董事审阅了该议案并发表了独
立意见，同意议案内容并提交股东大会审议。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。



   特此公告。




                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                    二〇二三年六月九日