证券代码：600872            证券简称：中炬高新               编号：2023-077 号



           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开
了公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议
案》，同意郭毅航先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满为止。（简历详见附件）
     郭毅航先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以
及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存
在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的
不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将郭毅航先生的董事会秘
书任职资格提交上海证券交易所审核通过。


     郭毅航先生联系方式如下：
     电话：0760-85596818-2033
     地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限
公司综合楼
     邮编：528437
     电子邮箱：aguo@jonjee.com


     特此公告。




                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 18 日

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证券代码：600872          证券简称：中炬高新         编号：2023-077 号

     附件：郭毅航先生简历


     郭毅航，男，1975 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，
中级经济师，1998 年至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工
作，历任投资管理部职员，投资者服务部主管、副经理、经理，公司证券
事务代表。
     郭毅航先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股
份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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