证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2023-062


                  东方电气股份有限公司
            董事会十届三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十一次会议通知于

2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。应参加

本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事刘智全因公未能出席会议，委

托董事宋致远代为表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按

照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过关于公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过关于增加子企业资本金暨关联交易事项的议案

    本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘智全、张继烈、张彦

军回避表决）：本议案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过关于核定兑现公司高管人员 2022 年度薪酬及 2021-2022 年

任期激励的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除

限售条件成就

   本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过关于设立东方电气股份有限公司山东分公司的议案

   本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                           东方电气股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 30 日




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