证券代码：600875          股票简称：东方电气             编号：2023-069


                  东方电气股份有限公司
            董事会十届三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十二次会议通知于

2023 年 11 月 8 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 11 月 15 日形成有

效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按

照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 3 票（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘

智全、张继烈、张彦军回避表决），同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            东方电气股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 15 日