证券代码：600881     证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2023-026 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2023 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开

2023 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 9 日召开 2023

年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示

性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2023 年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人

    公司董事会。

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分

    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                        A 股股东

                          非累积投票议案

       关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国
 1     建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担        √

       保的议案
       关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份
 2                                                         √
       有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案
       关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
 3                                                         √
       银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份
 4                                                         √
       有限公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚
       泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉
 5                                                         √
       林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
       案
       关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限
 6                                                         √
       公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
       关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银
 7                                                         √
       行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有
 8     限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提        √

       供担保的议案
       关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行
 9                                                         √
       股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团
        借款提供担保的议案
        关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商
 10                                                                   √
        业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
        关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商
  11    业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保                  √

        的议案
        关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药
 12     业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限                  √

        公司申请的敞口授信提供担保的议案
        关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商
 13                                                                   √
        银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
   （一）各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2023 年第三次临时董事会

审 议 通 过 ， 公 告 详 见 2023 年 4 月 5 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》；第 11-13 项议案已经公司 2023 年第四次临时

董事会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》。

   （二）特别决议议案：无

   （三）对中小投资者单独计票的议案：无

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无

   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日

       A股            600881           亚泰集团          2023/5/4

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。

   （二）参会确认登记时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 9:00-11:00，

下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

    六、其他事项

     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

     联系电话：0431-84956688          传真：0431-84951400

     邮政编码：130031                  联系人：秦音、王娜

     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

     2023 年第四次临时董事会决议。

     特此公告。

                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                              董     事      会

                                            二 O 二三年五月五日
附件：授权委托书




                               授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5
月9日召开的公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
       关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司
 1     在中国建设银行股份有限公司申请的流动资
       金借款提供担保的议案
       关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银
 2     行股份有限公司申请的固定资产借款提供担
       保的议案
       关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
 3     在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提
       供担保的议案
       关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银
 4
       行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
     议案
     关于继续由公司、亚泰医药集团有限公司、
     吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥
5
     有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综
     合授信提供担保的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股
6    份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担
     保的议案
     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在
7    吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供
     担保的议案
     关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德
8    建设有限公司在吉林银行股份有限公司申请
     的综合授信提供担保的议案
     关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农
9    业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公
     司申请的银团借款提供担保的议案
     关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚
10   农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
     担保的议案
     关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西
11   农村商业银行股份有限公司申请的流动资金
     借款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大
12   药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展
     银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保
     的议案
     关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发
13   展农商银行股份有限公司申请的借款提供担
     保的议案



委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                 委托日期： 年         月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。