证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-033 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第六次临时董事会决议公告

                       特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

六次临时董事会会议通知于 2023 年 6 月 12 日发给各位董事，本次

会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决

董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继

续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信并

调整为 264,100 万元，期限 1 年；同意公司继续在中国建设银行股份

有限公司长春二道支行申请流动资金借款 16.8 亿元，期限不超过 2

年（含 2 年）；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公

司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿元，期限 6 个月，由吉林亚泰

富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证，
并以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的

5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线

设备提供抵押担保；同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长

春分行申请综合授信额度不超过 11.4954 亿元，期限 1 年，以公司持

有的亚泰建材集团有限公司 10 亿股股权提供质押担保，并由亚泰建

材集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司作为保证人，对上

述债务承担连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具

体签订的担保合同为准。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有

限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综

合授信额度 32,350 万元、78,900 万元、3 亿元提供连带责任保证；

同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省

分行申请的综合授信敞口 9,894 万元提供连带责任保证；同意吉林亚

泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大

装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行

申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证；同

意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、

亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林
大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公

司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证；同意继续为南

京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京江北

新区分行申请的房地产开发贷款 8,785.5 万元展期提供连带责任保证；

同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公

司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证，

并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权提供质押担保，

保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同

意继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公

司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保

证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提

供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保

合同为准；同意继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份

有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万元提供连

带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保

合同为准。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,030,426.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 107.09%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司

       董   事    会

    二 O 二三年六月十五日