证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-035 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第七次临时董事会决议公告

                       特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

七次临时董事会会议通知于 2023 年 6 月 19 日发给各位董事，本次

会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决

董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子

公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、

吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集

团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延

边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供

连带责任保证，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨

市南岗区赣水路 25 号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下

的长春市南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
1,033,426.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董   事   会

                                    二 O 二三年六月二十二日