证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-039 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第八次临时董事会决议公告

                       特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

八次临时董事会会议通知于 2023 年 7 月 7 日发给各位董事，本次会

议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董

事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和

《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

    鉴于王娜女士申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事长

宋尚龙先生提名，聘任韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司

证券事务代表（韦媛女士简历附后）。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于证券事务代表变更的公

告》具体内容刊载于 2023 年 7 月 11 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》和《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银

行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 11.4954 亿元，期

限 1 年，担保方式调整为以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿

股股权提供质押担保，并由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药

业股份有限公司作为保证人，对上述债务承担连带责任保证，保证

范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、

吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分

行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继

续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分

别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款

1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,033,426.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司

净资产的 107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的有

关事宜（具体内容详见 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股

份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董   事    会

                                    二 O 二三年七月十一日
附件：

   韦媛女士简历

   韦媛，女，1989 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，中级经

济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事

会办公室职员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室

主任助理。