证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2023-046 号



             吉林亚泰（集团）股份有限公司
             第十三届第二次董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    公司第十三届第二次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在公司总

部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15

名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、翟怀宇先生、韩冬阳先

生、王立军先生委托董事于来富先生、李斌先生、李斌先生、毛志

宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议

案。

    《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年半年度计提资产减值

准备的公告》具体内容刊载于 2023 年 8 月 26 日上海证券交易所网




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站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农

安 农 村 商业 银行股 份 有 限公 司卫星 广 场 支行 申请流 动 资 金借 款

11,000 万元借新还旧业务，期限 1 年；因经营需要，同意公司在中

国建设银行股份有限公司长春二道支行存量 20 亿元授信额度变更部

分担保物，原担保物为亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医

药科技有限公司 1,400 万股股权，变更后担保物为亚泰医药集团有

限公司持有的大连水产药业有限公司 510 万股股权。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒大装饰工程

有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请

的流动资金借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保证；同意

继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股

份有限公司申请的流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意

为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有限公司红城湖支行

申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,034,426.97 万元，

占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 107.51%，

                                  2
全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会

审议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                      二 O 二三年八月二十六日




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