证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-051 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2023 年第十次临时董事会决议公告

                       特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

十次临时董事会会议通知于 2023 年 9 月 19 日发给各位董事，本次

会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决

董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴

经济发展有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，期限 1 年，并以公

司持有的亚泰建材集团有限公司 224,000 万元股权提供质押担保；同

意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托

借款 12,950 万元、19,950 万元，期限 6 个月，以吉林亚泰水泥有限

公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚

泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备为其提供抵押担保，

并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供
连带责任保证；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申

请流动资金借款 6.5 亿元，期限 1 年，继续以亚泰医药集团有限公司

持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于 92.15%股权、吉林亚泰

水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.14%股权

为其提供质押担保，并由吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司

在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承

兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年；同意

为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林

九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 14,000 万元、

2,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有

限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款

7,400 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在

中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款

23,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司

在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供

连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银

行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务 3 亿元提供连带

责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有

限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证；同
意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林

亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展

中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任

保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部

湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请

的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林

大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的

综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林

亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环

城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24

亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程有限公司在延边

农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连

带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路

的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑

工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为

1,103,723 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 114.71%，其中逾期担保合计 61,305.54 万元，全部为对合并报

表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的有关事

宜（具体内容详见 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关

于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                    二 O 二三年九月二十三日