证券代码：600881     证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2023-055 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

                          特 别 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统


    公 司 于 2023 年 9 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开

2023 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023

年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示

性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2023 年第四次临时股东大会。
   （二）股东大会召集人

    公司董事会。

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分

    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东

                          非累积投票议案

       关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农

 1     村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担        √

       保的议案

       关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农

 2     村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担        √

       保的议案

       关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行股份有
 3                                                           √
       限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

       关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融资再担
 4                                                           √
       保股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案

       关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有限公司
 5                                                           √
       申请的流动资金借款提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商

 6     业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担        √

       保的议案

       关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有

 7     限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办        √

       理的融资租赁业务提供担保的议案

 8     关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建        √
     设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的

     议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股
9                                                     √
     份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有
10                                                    √
     限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
11                                                    √
     股份有限公司申请的商票保贴业务提供担保的议案

     关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份
12                                                    √
     有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程

     有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长
13                                                    √
     春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担

     保的议案

     关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚

14   龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银   √

     行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行
15                                                    √
     股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙

16   潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有   √

     限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银
 17                                                                      √
         行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

   （一）各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案中，第 1-3 项议案已经公司第十三届第二次董事会审议

通 过 ， 公 告 详 见 2023 年 8 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》；第 4-17 项议案已经公司 2023 年第十次临时董

事会审议通过，公告详见 2023 年 9 月 23 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》。

   （二）特别决议议案：无

   （三）对中小投资者单独计票的议案：无

   （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

      三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

  股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日

    A股              600881      亚泰集团        2023/9/26

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

    五、现场会议登记办法

   （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东

账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方

式登记。
   （二）参会确认登记时间：2023 年 10 月 8 日（星期日）上午

9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

   （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。

    六、其他事项

     联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

     联系电话：0431-84956688         传真：0431-84951400

     邮政编码：130031                联系人：秦音、韦媛

     本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    七、备查文件

     2023 年第十次临时董事会决议。

     特此公告。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董    事        会

                                     二 O 二三年九月二十七日
  附件：授权委托书



                              授权委托书


  吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年

  10月9日召开的公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
       关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林

 1     农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资

       金借款提供担保的议案

       关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林

 2     磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资

       金借款提供担保的议案

       关于为海南亚泰温泉酒店有限公司在海南银行

 3     股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的

       议案

 4     关于所属子公司为公司继续在东北中小企业融
     资再担保股份有限公司申请的委托借款提供担

     保的议案

     关于所属子公司为公司继续在渤海银行股份有
5
     限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳

6    农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇

     票授信提供担保的议案

     关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春

     建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有
7
     限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议

     案

     关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在

8    中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借

     款提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设

9    银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担

     保的议案

     关于继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行
10
     股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉

11   林银行股份有限公司申请的商票保贴业务提供

     担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银

12   行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议

     案

     关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建

     筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限
13
     公司分别在长春农商银行股份有限公司申请的

     流动资金借款提供担保的议案

     关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚

     兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联
14
     合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供

     担保的议案

     关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广

15   发银行股份有限公司申请的综合授信提供担保

     的议案

     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林

     亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商
16
     业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保

     的议案

     关于为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村

17   商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提

     供担保的议案
委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                 委托日期： 年         月      日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。