证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2023-064 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2023 年第十一次临时董事会决议公告

                       特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第

十一次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日发给各位董事，本

次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表

决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规

章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请融资的议案。

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春宽城融

汇村镇银行股份有限公司申请流动资金借款 800 万元，期限 1 年，

同意以公司所属子公司亚泰集团图们水泥有限公司名下位于图们市

长安镇厂区土地及地上建筑物为其提供质押担保。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

    根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林

亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司
申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春建

材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万

元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和

营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；同意吉林亚

泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰

工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请

的流动资金借款 900 万元、1,500 万元提供连带责任保证；同意吉林

亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润

村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任

保证；同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设

银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连

带责任保证。

    上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,093,072.31 万元，

占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 113.6%，

全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会

审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董   事    会

                                    二 O 二三年十二月六日