证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-042
宁波杉杉股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能
源基地 A 座 5 区会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,089,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.5545
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 4 月 27 日），公司股份总数为 2,263,973,358
股，公司回购专用证券账户股份数为 26,125,467 股，因公司回购专用证券账户中的股份不
享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,237,847,891 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份
有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
1
郑驹先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事郑驹先生、董事庄巍先生、董事李智华
先生、董事李凤凤女士、董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独立董事
徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其
他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事以现场方式出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,437,499 99.8595 1,436,920 0.1221 215,100 0.0184
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
2
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,438,099 99.8595 1,381,720 0.1174 269,700 0.0231
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,443,399 99.8600 1,475,420 0.1254 170,700 0.0146
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,610,599 99.8742 1,431,220 0.1216 47,700 0.0042
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,481,599 99.8632 1,437,220 0.1222 170,700 0.0146
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,173,452,160 99.7757 2,407,759 0.2047 229,600 0.0196
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,173,866,099 99.8109 2,057,320 0.1749 166,100 0.0142
4
8、 议案名称：关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,171,715,475 99.6280 4,306,944 0.3662 67,100 0.0058
9、 议案名称：关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,153,138,210 98.0485 22,884,209 1.9457 67,100 0.0058
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,423,199 99.8583 1,492,720 0.1269 173,600 0.0148
5
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,174,477,099 99.8628 1,384,920 0.1177 227,500 0.0195
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举郑驹先生为公司第十一
12.01 1,173,200,895 99.7543 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举庄巍先生为公司第十一
12.02 1,171,626,863 99.6205 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举李智华先生为公司第十
12.03 1,173,569,652 99.7857 是
一届董事会非独立董事的议案
关于选举李凤凤女士为公司第十
12.04 1,173,220,644 99.7560 是
一届董事会非独立董事的议案
关于选举朱志勇先生为公司第十
12.05 1,173,330,154 99.7653 是
一届董事会非独立董事的议案
关于选举李克勤先生为公司第十
12.06 1,173,474,243 99.7776 是
一届董事会非独立董事的议案
关于选举周婷女士为公司第十一
12.07 1,172,882,155 99.7272 是
届董事会非独立董事的议案
13、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
6
序号 会议有效表决 当选
权的比例
（%）
关于选举张纯义先生为公司第十
13.01 1,173,559,345 99.7848 是
一届董事会独立董事的议案
关于选举徐衍修先生为公司第十
13.02 1,173,506,808 99.7803 是
一届董事会独立董事的议案
关于选举张云峰先生为公司第十
13.03 1,173,937,838 99.8170 是
一届董事会独立董事的议案
关于选举朱京涛先生为公司第十
13.04 1,173,169,626 99.7517 是
一届董事会独立董事的议案
14、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举洪志波女士为公司第十
14.01 1,173,961,031 99.8190 是
一届监事会监事的议案
关于选举徐超女士为公司第十一
14.02 1,171,569,565 99.6156 是
届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
1,137,572,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
37,038,364 96.1603 1,431,220 3.7157 47,700 0.1240
股股东
其中:市值 50 万
25,893,517 99.1860 164,800 0.6312 47,700 0.1828
以下普通股股东
市值 50 万以上普
11,144,847 89.7962 1,266,420 10.2038 0 0.0000
通股股东
7
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润
4 37,038,364 96.1604 1,431,220 3.7158 47,700 0.1238
分配方案的议案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
6 35,879,925 93.1528 2,407,759 6.2511 229,600 0.5961
伙）为公司 2023 年度
会计审计机构的议案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
7 36,293,864 94.2275 2,057,320 5.3413 166,100 0.4312
伙）为公司 2023 年度
内控审计机构的议案
关于公司 2023 年度
9 提供关联担保额度的 15,565,975 40.4130 22,884,209 59.4128 67,100 0.1742
议案
《宁波杉杉股份有限
10 公司 2022 年度内部 36,850,964 95.6738 1,492,720 3.8755 173,600 0.4507
控制评价报告》
关于选举郑驹先生为
12.01 公司第十一届董事会 35,628,660 92.5004
非独立董事的议案
关于选举庄巍先生为
12.02 公司第十一届董事会 34,054,628 88.4139
非独立董事的议案
关于选举李智华先生
12.03 为公司第十一届董事 35,997,417 93.4578
会非独立董事的议案
关于选举李凤凤女士
12.04 为公司第十一届董事 35,648,409 92.5517
会非独立董事的议案
关于选举朱志勇先生
12.05 为公司第十一届董事 35,757,919 92.8360
会非独立董事的议案
关于选举李克勤先生
12.06 为公司第十一届董事 35,902,008 93.2101
会非独立董事的议案
关于选举周婷女士为
12.07 公司第十一届董事会 35,309,920 91.6729
非独立董事的议案
13.01 关于选举张纯义先生 35,987,110 93.4311
8
为公司第十一届董事
会独立董事的议案
关于选举徐衍修先生
13.02 为公司第十一届董事 35,934,573 93.2947
会独立董事的议案
关于选举张云峰先生
13.03 为公司第十一届董事 36,365,603 94.4137
会独立董事的议案
关于选举朱京涛先生
13.04 为公司第十一届董事 35,597,391 92.4193
会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 4、8、9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、 议案 9 涉及关联交易，其对应的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票；
3、 本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
9
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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